某天路交通股份有限公司股权优化方案

2007-02-18

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　　简　　介

某天路交通股份
有限公司股权优化方案　　天路公司成立以来，全体员工在党和各级政府的领导和关怀下，解放思想、锐意改革、开拓创新，取得丰硕的成果。公司股票成功上市，促进了经营机制的有效转换，建立了法人治理结构，优化了资源配置，推行了项目法施工。公司的社会形象日益提升，经济效益持续增长，职工收入不断提高，企业发展后劲倍增。
　　但是，天路股权设置方面也存在着国有股过分集中，法人股股东设置不合理等问题，如不尽快加以解决，随着中国加入WTO和西部大开发战略的实施，天路公司将无法在受更大范围、更宽领域、更高层次接受市场的挑战，无法实现持续、稳定、快速发展。
为此，对天路公司的股权设置进行优化，本着国有资产有进有退的原则，适当引进民营成分，对天路公司的长久发展有着积极和深远的意义。
　　通过股权转让、股票回购等方式优化法人股的股权结构，有选择地引进战略投资者，逐步减少国有股所占份额，形成股权结构多元化，实现股权单一模式的突破，寻找第二主业和实现二次创业，使公司真正按现代企业制度高效运作。
　　天路公司的股权优化可采用以下两种方案。
　　
一、股权转让方案（以2001年末总股本100,000,000为基数）
　　转让部分股权，引入民营、外资、国有优良资产，交通厅所属企业的国有法人股以现金收回的方式实现国有股的退出。
　　1、选择外部股东的标准
　　具备以下条件的优先考虑：
①具有民营企业和外资企业混合的成份；
②主营业务与天路的业务发展方向基本相关。
　　2、设立职工持股公司
　　设立由天路公司员工持股的有限责任公司（某天路投资有限责任公司），以该公司持有天路公司法人股1200万股，其中公司高层管理人员，以自然人方式持股。由于《公司法》规定有限责任公司股东人数在2-50人,需要在参加本计划的员工中选定股东代表,委托持有股份,委托方与受托方签订委托协议. 具体实施方案见《某天路股份有限公司员工持股计划方案》。
　　3、转让价格
　　向外部股东转让时，以2001年末每股净资产3.7449元上浮10％，即每股4.11元的价格转让国有法人股；向职工持股公司转让时，以2001年末每股净资产3.7449元的价格（建议为净资产折价价格后即每股3元的价格）向职工持股公司

关键词：公司治理股权转让股权转让

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