某天路交通股份有限公司重大决策制度

2007-03-14

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　　简　　介

　　某天路交通股份有限公司
　　重大决策制度
（经年月日审议通过）
　　
　　第一条　本制度所称重大决策的范围是：某天路交通股份有限公司（以下简称天路公司）自身（含分公司）的重大决策及以股东身份对子公司行使的重大决策权。
　　（一）天路公司自身的重大决策主要内容是：公司以资金、资产或通过融资方式直接组织的投资决策及以对子公司举债的担保。凡属以上范围内的决策，不论金额大小均应纳入重大决策程序，并经公司董事会批准。
　　（二）对子公司行使重大决策权的主要内容包括以下四个方面：
　　１、子公司自身的产权变动。其中，全资子公司的兼并、分立、破产、歇业必须经天路公司批准并在本部的直接领导下实施；控股、参股公司的股权变动，在子公司按法定程序决策前，天路公司派出的产权代表必须事先向本部报告，并按天路公司董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权。
　　２、子公司重大的投资决策。子公司所有的境外投资、投资金额200万元人民币以上的的项目、超过年度投资计划以外的项目属于重大投资范围。以上项目，凡属全资子公司都须经天路公司批准；控股、参股公司，由天路公司派出的产权代表事先向本部报告，并按天路公司董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权。
　　３、子公司经营方式的变更。全资子公司转制为承包经营或实行委托经营，必须经天路公司批准。
　　４、对子公司的融资管理。子公司对其它企业的举债担保必须在天路公司同意的范围内进行。全资子公司对天路公司以外企业担保，必须经天路公司批准；控股、参股公司对天路公司以外企业担保，必须由天路公司派出的产权代表事先向本部报告，并按天路公司董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权。
　　第二条　实施重大投资决策的主导思想是：投资方向合理、投资规模适当、投资结果有效。
　　第三条　实施重大决策的原则是民主化、科学化和规范化。
　　（一）民主化。凡属重大决策，在决议前应让参与决策人员充分了解情况，充分发表意见。决议时必须经董事会集体讨论并得到过半数同意才能作出决定。在董事会休会期间，经董事会授权，可由董事长召集相关董事先行决议，但必须由下次董事会追认。
　　（二）科学化。凡列入重大决策范围的问题，在提交董事会讨论前，属天路公司直接决策的事项都应指

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