| 客户风险评估初审表 |
| 客户风险评估初审表中信机构名 ___________________________ 中信机构编码 _____________(参照附录14B)客户名 __________________ |
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| 客户预警信号跟踪表 |
| 客户预警信号跟踪表客户名___________客户编号____________客户授信额度__________公司业务部门经办人员姓名____________检查日期关键预警信号管理经营方面1.客户主 |
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| 客户问讯记录表 |
| 客户问讯记录表受理日期______________ 客户服务员__________________问讯来源：___ 电话 ___ 邮件 |
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| 客户销售记录卡 |
| 客户销售记录卡客户名称客户编号地址联系方式、主要联系人销售区域经销商授权等级信用等级账号发票种类产品类型A类产品B类产品C类产品D类产品小结1月份销售码洋即期库存码洋进货码洋2月份销售码洋 |
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| 客户贷款抵押&担保情况检查表 |
| 客户贷款抵押&担保情况检查表客户名__________________ 客户编号___________公司业务部门经办人员姓名_____________ 部门名__________日期_______ |
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| 客户贷后经营和财务情况检查表 |
| 客户贷后经营和财务情况检查表客户名__________________ 客户编号___________公司业务部门经办人员姓名_____________ 部门名___________日期_____ |
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| 客户总体债务上限和客户授信额度设定表 |
| 客户总体债务上限和客户授信额度设定表(总行用)机构名__________________________ 机构编码________(参照附录14B)客户名_____________________ |
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| 客户应收账款记录卡 |
| 客户应收账款记录卡客户名称客户编号地址联系方式、主要联系人销售区域经销商授权等级信用等级账号发票种类产品主要结算信用额度信用期限应收账款总数额应收账款占销售码洋%应收账款数额占销售码洋%逾期原因分 |
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| 客户企业性质编号表 |
| 客户企业性质编号表编号企业性质01国有独资企业02集体企业03三资企业04上市公司(三资企业除外)05股份制公司(非上市)06私营企业07个体工商户08其他 |
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| 中国某投资公司固定收益部部门职责 |
| 中国某投资公司固定收益部部门职责（中期方案）一、部门目标:1. 确保在控制风险的前提下，不断满足客户多方的融资需求，并尽可能追求业务利润的最大化2. 确保在控制风险的前提下，尽可能使公司国债现货及其衍 |
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